第二批名单, 银保监会点名9家违规股东

奇谈君 2020-12-1122:12:24来源:财联社 评论 395

继今年7月银保监会首次向社会公开银行保险机构38名重大违法违规股东名单之后,今天,银保监会又公开了第二批重大违法违规股东,共计9名。

据财联社记者不完全统计,此次被点名的9家违法违规股东共涉及6家银行保险机构,分别包括潍坊银行泰安银行延边农商行准格尔煤田农信社长沙农商行以及东正金融

银保监会称,此次公布股东的违法违规行为主要包括:入股资金来源不符合监管规定、编制提供虚假材料、关联持股超过监管比例限制、违规开展关联交易或谋取不当利益、股东或实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为、以不正当手段获得行政许可。

第二批名单, 银保监会点名9家违规股东

根据公开信息整理

涉及六家银行保险机构

据不完全统计,此次被点名的9家违法违规股东共涉及6家银行保险机构,分别包括潍坊银行、泰安银行、延边农商行、准格尔煤田农信社、长沙农商行以及东正金融。

其中,东营卓智软件有限公司和西藏世纪鼎天投资管理有限公司曾为潍坊银行股东。据潍坊银行2017年年报显示,西藏世纪鼎天投资管理有限公司为其第二大股东,持股比例为10.99%;东营卓智软件为其第八大股东,持股比例为4.17%。到了2018年年末两家股东已经退出潍坊银行前十大股东之列。

泰安市泰山祥盛技术开发有限公司和济南三望塑料有限公司曾为泰安银行股东。泰安银行2016年年报显示,济南三望塑料有限公司和泰安市泰山祥盛技术开发有限公司分别为其第三大股东和第八大股东,持股比例为9.99%和7.14%。到2017年年末,两家公司也退出泰安银行前十大股东之列。

玄盛资本控股曾违规入股延边农商行。据中国裁判文书网的一则刑事裁定书显示,2016年12月至次年3月,玄盛资本实际控制人陈某在延边农商行的“帮助”下,虚构财务数据从该行贷款3亿元,并入股该行成为第二大股东。以“空手套白狼”的方式,玄盛资本仅实际耗用3750万元自有资金,就取得了延边农商行1.35亿股股权,并获得股权分红2025万元。但这种违规入股行为没有逃过监管机构的眼睛,当地银保监局最终未审核通过其股东资质,还因此向延边农商行开出百万罚单。

长沙红建置业有限公司曾为长沙农商行股东。今年12月9日,其持有的长沙农商行1963.5万股股权被公开进行司法拍卖。今年3月份,银保监会湖南监管局向长沙农商行出具的一份处罚决定书显示,长沙农商行因对股东入股资金来源审查不严格,贷款资金被挪用于入股该行;未按要求严格审核股东资质并向监管部门报告两宗违法行为,被银保监会湖南监管局罚款50万元。

中国正通汽车服务控股有限公司为东正金融股东。据上海银保监局在今年10月19日公开通报,中国正通汽车服务控股有限公司通过不正当手段,获批发起设立上海东正汽车金融股份有限公司。此外,中国正通汽车服务控股有限公司及其关联人与东正金融违规开展关联交易,严重危及东正金融的稳健运行。

此外,根据天眼查的信息显示,内蒙古富新酒店有限责任公司为准格尔煤田农信社股东。而山东爱斯特国际贸易有限公司已于今年8月5日注销。

奇谈君

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: